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今日快訊：【鏈得得獨(dú)家】外力推動(dòng)下日本連改4部加密資產(chǎn)監(jiān)管法案

2022-10-21 20:01:24 來源：鈦媒體APP

圖片來源@視覺中國

(資料圖片)

鏈得得日本近日了解到，10月14日日本政府宣布內(nèi)閣已經(jīng)通過了加密資產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管法案，通過修改《防止犯罪所得轉(zhuǎn)移法》要求在加密資產(chǎn)交易所之間有共享客戶信息的義務(wù)。加密貨幣業(yè)務(wù)將引入與金融機(jī)構(gòu)相同級(jí)別的監(jiān)管。

連改4部監(jiān)管法案，均涉及加密資產(chǎn)

除了《防止犯罪所得轉(zhuǎn)移法》外，日本政府同時(shí)還將集體修訂《外匯法》和《國際恐怖主義財(cái)產(chǎn)凍結(jié)法》、《防止犯罪所得轉(zhuǎn)移法》、《打擊有組織犯罪、毒品特別法》等與洗錢有關(guān)的法律。也就意味著，日本當(dāng)局將能夠凍結(jié)聯(lián)合國承認(rèn)的參與大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散的組織和個(gè)人的資產(chǎn)，包括加密資產(chǎn)。鏈得得為大家梳理出本次各監(jiān)管法案的主要修改內(nèi)容。

《外匯法》：

加強(qiáng)審查制度的義務(wù)，例如制定檢查最新制裁人員名單的程序手冊(cè)；加強(qiáng)穩(wěn)定幣交易的資產(chǎn)凍結(jié)；對(duì)違反者給予行政指導(dǎo)、改正建議和責(zé)令，對(duì)違反命令的，依法追究刑事責(zé)任。

《防止犯罪所得轉(zhuǎn)移法》:

將收件人/發(fā)件人信息與加密資產(chǎn)一起發(fā)送的義務(wù)；對(duì)違反者給予行政指導(dǎo)、改正建議和責(zé)令，對(duì)違反命令的，依法追究刑事責(zé)任。

《國際恐怖主義財(cái)產(chǎn)凍結(jié)法》:

凍結(jié)《外匯法》指定的朝鮮、伊朗等受制裁的參與核開發(fā)的人已經(jīng)擁有的國內(nèi)資產(chǎn);

《打擊有組織犯罪、毒品特別法》;

加強(qiáng)對(duì)洗錢犯罪的打擊和威懾；將洗錢罪的最高刑期從?5 年提高到 10 年，使刑罰與欺詐罪相同；將加密資產(chǎn)添加到犯罪收益的定義中，并列入沒收對(duì)象范圍內(nèi)。

這四步監(jiān)管法案均提到加密資產(chǎn)的監(jiān)管，主要原因是日本加密資產(chǎn)在交易和支付上都是合法合規(guī)的行為，是世界加密行業(yè)共識(shí)的加密樂土。

日本政府想一雪前恥

這個(gè)法案的背景，并不是日本這些持牌交易所決定信息共享、精誠合作。后面最大的推動(dòng)因素是之前日本被國際組織點(diǎn)名批評(píng)其監(jiān)管措施不足的問題。2021年8月，審查反洗錢措施的國際組織“金融行動(dòng)特別工作組”（FATF）公布對(duì)日審查結(jié)果，認(rèn)為日本小規(guī)模金融機(jī)構(gòu)等措施不力，判定日本的反洗錢措施實(shí)質(zhì)上不合格。

國際組織“金融行動(dòng)特別工作組”（FATF）有39個(gè)國家和地區(qū)加盟，對(duì)200多個(gè)國家和地區(qū)的反洗錢措施提出建議。一般在提出問題后的5年內(nèi)，日本方面至少要5年里3次向FATF報(bào)告改善狀況，如果沒有改善會(huì)再次被點(diǎn)名指責(zé)應(yīng)對(duì)遲緩等。上一次日本在2008年的FATF審查不合格以后，就被指責(zé)應(yīng)對(duì)遲緩，丟盡臉面。

為了一雪前恥，日本政府在多個(gè)相關(guān)省廳設(shè)置了政策會(huì)議，日本金融廳和中央銀行還將一起檢查地方銀行等的應(yīng)對(duì)情況。這次拿加密貨幣開刀就是一次表態(tài)。鏈得得估計(jì)，日本將會(huì)在金融、貴金屬交易商及律師等非金融行業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的整改，因?yàn)橘F重物品交易商及律師行業(yè)是被FATF指責(zé)這些行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知極低，對(duì)打著NPO（非營利組織）幌子的洗錢風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)也“不充分”。

監(jiān)管法修訂并不稀奇

這不是日本政府第一次大規(guī)模加強(qiáng)加密行業(yè)監(jiān)管法案修訂，從2016年日本因?yàn)閲鴥?nèi)蓬勃發(fā)展的加密資產(chǎn)的交易和使用情況，以及2014年曾是世界上最大的比特幣交易機(jī)構(gòu)——日本Mt. Gox資不抵債，并且因?yàn)楸槐I85萬個(gè)比特幣，將近10年后的今天都沒有得到妥善解決，日本政府時(shí)隔2年以后意識(shí)到問題嚴(yán)重性，主動(dòng)修改《資金結(jié)算法》等法律。自此以后，加密行業(yè)在日本就不再是法外之物。2016年可以說是日本政府對(duì)虛擬貨幣進(jìn)行監(jiān)管規(guī)制的開端。加密貨幣可以在市場中使用、流通。并且，日本金融廳對(duì)虛擬貨幣交易機(jī)構(gòu)采用登記制來進(jìn)行監(jiān)管。

2017年是比特幣等虛擬貨幣在全球迅猛發(fā)展的一年，但各國政府面對(duì)這一新生事物尚未達(dá)成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，對(duì)于虛擬貨幣的監(jiān)管松緊不一。日本作為當(dāng)時(shí)唯一的“合法交易國”，得到加密界灼熱的關(guān)注，也迎來加密史上最著名的Coincheck被盜580億美元加密貨幣的慘案。

不過，這個(gè)黑客事件中最主要原因還是日本技術(shù)上的薄弱，創(chuàng)新企業(yè)沒辦法預(yù)估其中的風(fēng)險(xiǎn)就盲目樂觀的不斷無限制擴(kuò)大交易量，最終在比特幣價(jià)格指數(shù)級(jí)增長的2018年1月發(fā)生了黑客事件，鏈得得對(duì)該事件也進(jìn)行了長期的跟蹤報(bào)道。

這件事直接導(dǎo)致日本加密行業(yè)全面停滯，國內(nèi)檢討、整治、肅清、撲殺，一片哀鴻。根據(jù)鏈得得消息顯示，雖然到2018年日本有16家持牌加密貨幣交易所，然而不幸的是，這16家交易所在加密行業(yè)最輝煌的年份被監(jiān)管絆住腳，寸步不能動(dòng)。

不僅是加密交易領(lǐng)域，在加密資產(chǎn)發(fā)行領(lǐng)域的ICO興起的2017年，日本政府嗅到不好的苗頭，在源頭上掐滅了這個(gè)行業(yè)在日本的繁盛。金融廳在2017年10月27日發(fā)布《關(guān)于ICO：對(duì)使用者和經(jīng)營者的注意提醒》，圈定ICO中代幣的屬性貨幣因不屬于《金融商品交易法》上的“有價(jià)證券”，而不會(huì)受到該法的規(guī)制。將來，如果日本要對(duì)ICO進(jìn)行規(guī)制，可以通過修改法律，將虛擬貨幣納入《金融商品交易法》的“有價(jià)證券”的概念中，使其適用該法規(guī)定的證券發(fā)行規(guī)制。

太雞賊了。

2020年5月，日本再次宣布實(shí)施《資金結(jié)算法》修正案，對(duì)于業(yè)界各企業(yè)的宣傳、體制等有更詳細(xì)的規(guī)定。并且，對(duì)加密資產(chǎn)衍生品的定義和交易范圍也有幾位嚴(yán)格的約束。一句話，加密資產(chǎn)的行為準(zhǔn)則需要步步謹(jǐn)慎。這次的修正案中，就提到了上述FATF監(jiān)管。并且ICO和STO，無論是什么代幣，在日本都是《金融商品交易法》監(jiān)管對(duì)象。

本次修正案對(duì)區(qū)塊鏈提法更為詭異，金融廳稱：這種“投資勸誘集團(tuán)詐騙十分容易讓人受騙”，這些企業(yè)的信息共享和公開要更加嚴(yán)苛。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)會(huì)精誠合作嗎？

最近的一次提到大規(guī)模修改監(jiān)管法的就是2021年被FATF指責(zé)之后的去年年底。時(shí)隔10個(gè)月，在俄烏沖突之下，日本政府對(duì)加密資產(chǎn)領(lǐng)域的管理更加嚴(yán)密。不過，鏈得得認(rèn)為，這些強(qiáng)行要求加密貨幣交易所之間信息透明的行為，不大可能會(huì)得到行業(yè)內(nèi)認(rèn)可，甚至可能引起交易所之間的客戶爭奪戰(zhàn)。

鏈得得找到日本加密交易行業(yè)自治組織日本加密資產(chǎn)交易業(yè)協(xié)會(huì)（JVCEA）官網(wǎng)，以及公開消息，都沒有找到行業(yè)內(nèi)人士對(duì)于本條改正案的評(píng)價(jià)，或者表態(tài)。這與上次美國指責(zé)日本加密交易行業(yè)對(duì)俄羅斯市場依舊活躍的那次截然相反。上次在美國要求日本杜絕加密行業(yè)在俄羅斯活動(dòng)以后的第二天，包括Coincheck、bitFlyer等都發(fā)了公告表示自己公司將停止一切在俄的服務(wù)。

本文原發(fā)布于鏈得得，授權(quán)鈦媒體App發(fā)布，作者：毛利五郎

標(biāo)簽：日本_財(cái)經(jīng) 防止犯罪所得轉(zhuǎn)移法國際恐怖主義