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業(yè)界：加強同業(yè)交流提高反洗錢監(jiān)測分析和調查協(xié)查實效|資訊

2023-07-02 13:30:13 來源：人民網

(資料圖片僅供參考)

人民網北京7月2日電（記者杜燕飛）“我們要持續(xù)提升反洗錢監(jiān)測分析能力，完善數(shù)據(jù)使用和管理。”“金融機構要依照反洗錢法規(guī)定建立健全內部控制制度。”在日前舉辦的反洗錢政策解讀與實踐應用交流會上，參會嘉賓表示，要加強同業(yè)交流，從規(guī)劃布局、技術架構、數(shù)據(jù)治理、風控機制等維度，協(xié)同推動反洗錢工作提質高效發(fā)展。

參會嘉賓表示，洗錢行為具有嚴重的社會危害性，不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對正常的經濟秩序和社會穩(wěn)定具有破壞作用。反洗錢工作涉及預防、發(fā)現(xiàn)、報告、分析、調查和打擊，以及加強公眾教育、提高反洗錢意識等內容，需要建立行政管理、司法機關、金融機構等部門和行業(yè)的配合與參與。

此前人民銀行召開的2023年反洗錢工作電視會議明確，將縱深推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，嚴厲打擊洗錢犯罪活動。

“隨著新一代信息技術和金融創(chuàng)新的發(fā)展，給反洗錢工作帶來很大的挑戰(zhàn)。金融機構作為國家反洗錢工作體系的第一道防線，肩負著重要的責任和使命。”中互金科副總經理于圓表示，作為中國互聯(lián)網金融協(xié)會的全資子公司，中互金科以行業(yè)的大數(shù)據(jù)中心和云計算中心建設為重點，致力于反洗錢政策研究、建設中互金反洗錢關注名單服務數(shù)據(jù)庫、反洗錢客戶盡職調查服務平臺等設施服務，助力行業(yè)反洗錢履職提升。

“近年來，在反洗錢工作中，部委協(xié)作更加密切、監(jiān)管向‘風險為本’轉型、建立了‘以案倒查’機制、義務主體范圍不斷擴大。”博邁爾咨詢創(chuàng)始人張博表示，相對我國金融行業(yè)資產的規(guī)模，反洗錢處罰力度有待提高。下一步，要進一步完善金融機構的內部控制措施、審計檢查、人才隊伍建設、考核獎懲措施。在職責劃分上，堅持“誰的客戶誰負責”“誰的業(yè)務誰負責”“誰的業(yè)績誰負責”。

參會嘉賓表示，本次交流會有助于金融機構加強同業(yè)交流，加深政策理解，提升反洗錢工作效率，也有助于提升監(jiān)管有效性、監(jiān)測分析和調查協(xié)查的實效性。

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