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環球頭條：倍杰特: 倍杰特薪酬與考核委員會工作細則

2023-04-20 21:36:24 來源：證券之星

??????????????????????倍杰特集團股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則

?????????????倍杰特集團股份有限公司

??????????董事會薪酬與考核委員會工作細則

(相關資料圖)

?????????????????第一章????????總?則

第一條???為進一步建立健全倍杰特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事和

高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和

國公司法》

????《上市公司治理準則》

?????????????《倍杰特集團股份有限公司章程》

???????????????????????????（以下簡稱“《公

司章程》

???”）、

?????《倍杰特集團股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定，公司

特設薪酬與考核委員會，并制定本細則。

第二條???薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董

事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理

人員的薪酬政策與方案，向董事會報告工作并對董事會負責。

第三條???本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事，高級管理人員是指董事

會聘任的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書及由《公司章程》規定或董

事會認定的其他高級管理人員。

第四條???董事會薪酬與考核委員會在董事會領導下開展工作，為公司和全體股東

的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責。

????????????????第二章?????人員組成

第五條???薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中包括兩名獨立董事。

第六條???薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事

的三分之一提名，并由董事會選舉產生。

第七條???薪酬與考核委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委

員會工作；主任委員在獨立董事委員內選舉產生，報董事會批準。

第八條???薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連

任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。委員出現缺額時，

由董事會根據本細則第六條規定補足委員人數。

第九條???薪酬與考核委員會委員人數低于規定人數的三分之二時，公司董事會應

盡快指定新的委員人選。當委員人數沒有達到規定人數的三分之二時，委員會暫

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???????????????????????倍杰特集團股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則

?停行使本細則規定的職權。

第十條???薪酬與考核委員會下設工作組，專門負責提供公司有關經營方面的資料

?及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議并執行薪酬與考核委

?員會的有關決議。

?????????????????第三章?????職???責

第十一條?薪酬與考核委員會的主要職責：

??（一）?根據董事的主要職責、重要性以及其他類似企業相關崗位的薪酬水平

?研究和審查本公司董事的考核辦法和薪酬計劃或方案；薪酬政策、計劃或方案主

?要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和

?制度等；

??（二）?根據高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他類似

?企業相關崗位的薪酬水平研究和審查本公司高級管理人員的考核辦法和薪酬計

?劃或方案；

??（三）?審議、監督執行公司及各控股子公司具有有效激勵與約束作用的薪酬

?制度和績效考核制度，并向董事會提出建議；

??（五）?審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考

?評；

??（六）?監督本公司內設部門及分支機構負責人（內部審計部門負責人除外）

?的績效考核及薪酬水平評估；

??（七）?檢查及批準向董事及高級管理人員支付的與喪失或終止職務或委任有

?關的賠償，以確保該等賠償按有關合同條款決定；若未能按有關合同條款決定，

?有關賠償須合理適當；

??（八）?檢查及批準向因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償安

?排，以確保該等安排按有關合同條款決定；若未能按有關合同條款決定，有關賠

?償須合理適當；

??（九）?負責對公司薪酬制度的執行情況進行監督；

??（十）?法律法規、《公司章程》或董事會授權的其他事宜。

第十二條?薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意，提

?交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會

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?????????????????????倍杰特集團股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則

?批準。

???????????????第四章?????決策程序

第十三條?薪酬與考核委員會工作小組負責做好薪酬與考核委員會會議的前期準備

?工作，組織有關部門提供相關資料：

??（一）提供公司主要財務指標和經營目標完成情況；

??（二）提供公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況；

??（三）提供董事及高級管理人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情

?況；

??（四）提供董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情況；

??（五）提供按公司業績擬訂公司薪酬分配規劃和分配方式的有關測算依據。

第十四條?薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：

??（一）公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評

?價；

??（二）薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行

?績效評價；

??（三）根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬

?數額和獎勵方式，報公司董事會決定。

???????????????第五章?????議事規則

第十五條?薪酬與考核委員會根據需要召開會議，并于會議召開前三天通知全體委

?員，但情況緊急，需要盡快召開會議的，經全體委員同意可豁免前述會議通知期

?限。薪酬與考核委員會會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他獨

?立董事委員主持。

第十六條?薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名

?委員有一票的表決權；會議作出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

第十七條?薪酬與考核委員會委員可以親自出席會議，也可以書面委托其他委員代

?為出席會議并行使表決權。獨立董事委員因故不能親自出席會議的，應委托其他

?獨立董事委員代為出席。

第十八條?薪酬與考核委員會委員連續兩次不出席會議的，視為不能適當履行其職

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???????????????????倍杰特集團股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則

?權，公司董事會可以撤銷其委員職務。薪酬與考核委員會委員不出席會議是指既

?不親自出席會議，亦未委托其他委員代為出席會議。

第十九條?薪酬與考核委員會委員委托其他委員代為出席會議并行使表決權的，應

?向會議主持人提交授權委托書。授權委托書應由委托人和被委托人簽名，不遲于

?會議召開前提交給會議主持人，并至少包括以下內容：

??（一）委托人姓名；

??（二）被委托人姓名；

??（三）代理委托事項；

??（四）對會議議題行使投票權的指示（同意、反對、棄權）以及未做具體指示

?時，被委托人是否可按自己意思表決的說明；

??（五）授權委托的期限；

??（六）授權委托書簽署日期。

第二十條?薪酬與考核委員會可以采用現場會議或通訊方式召開。

第二十一條?薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決。

第二十二條?薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監事及高級管理人員

?列席會議。

第二十三條?如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，

?費用由公司支付。

第二十四條?薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應回避。

第二十五條?薪酬與考核委員會會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關法律、

?法規和《公司章程》的規定。

第二十六條?薪酬與考核委員會會議應當制作會議記錄，會議記錄由公司董事會秘書

?保存，保存期為十年。

第二十七條?薪酬與考核委員會會議記錄至少包括以下內容：

??（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

??（二）出席會議人員的姓名，受他人委托出席會議的應特別注明；

??（三）會議議程；

??（四）委員發言要點；

??（五）每一決議事項或議案的表決結果；

??（六）其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。

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??????????????????????倍杰特集團股份有限公司薪酬與考核委員會工作細則

第二十八條?薪酬與考核委員會形成的意見，應報公司董事會決定。

第二十九條?出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

????????????????第六章?????????附?則

第三十條?本細則中，“以上”含本數；“過”、“低于”均不含本數。

第三十一條?本細則自董事會通過之日起生效并實施。

第三十二條?本細則未盡事宜或本細則與國家有關法律、法規、規范性文件和《公司

?章程》的規定相抵觸的，按國家有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的

?規定執行。

第三十三條?本細則解釋權歸公司董事會。

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