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勤上股份2023年半年度董事會經(jīng)營評述

2023-07-28 18:29:21 來源：同花順金融研究中心

勤上股份（002638）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片僅供參考)

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

公司從事的主要業(yè)務為半導體照明業(yè)務。

（一）半導體照明行業(yè)情況

半導體照明符合國家低碳經(jīng)濟發(fā)展要求，同時也是實現(xiàn)全行業(yè)綠色照明的必經(jīng)之路。半導體照明產(chǎn)品應用日益普及，具有節(jié)能、環(huán)保、健康、長壽命、智能控制等綜合特點，應用范圍極為廣泛，在照明質(zhì)量、使用壽命、照明環(huán)境舒適性、智能化等方面具有無可替代的優(yōu)勢，市場容量巨大，發(fā)展前景廣闊。

（二）2023年半年度經(jīng)營業(yè)績情況

2023年半年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入18,723.17萬元，同比下降56.87%，營業(yè)收入的大幅下降原因是公司的校外教育培訓業(yè)務在上年度已剝離以及本報告期內(nèi)半導體照明業(yè)務訂單減少所致。公司整體實現(xiàn)營業(yè)利潤8,452.01萬元，較上年同期增長0.71%；實現(xiàn)利潤總額為8,405.84萬元，較上年同期下降2.40%；實現(xiàn)歸屬于普通股股東的凈利潤為8,672.94萬元，較上年同期下降7.29%。

（三）公司半導體照明業(yè)務情況

公司作為業(yè)界最早進入該行業(yè)的上市公司之一，專注LED照明應用20余年，是國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。公司與國內(nèi)國家科技院所、高等院校建立了長期產(chǎn)學研合作關系，擁有國家認可實驗室(CNAS)、博士后科研工作站、智慧城市研究院，先后承擔863計劃、國家重點新產(chǎn)品等重大科研項目，在半導體照明以及智慧城市平臺的研發(fā)、工業(yè)設計、方案應用等方面具有創(chuàng)新能力。公司擁有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢、參與行業(yè)標準起草的技術(shù)優(yōu)勢、業(yè)務渠道完善優(yōu)勢、技術(shù)應用創(chuàng)新優(yōu)勢及產(chǎn)品設計與工業(yè)設計等方面的優(yōu)勢。

公司主打智慧照明、戶外照明、景觀照明、戶外庭院產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以雄厚的技術(shù)水平成為業(yè)內(nèi)領先的半導體照明產(chǎn)品和綜合解決方案供應商。公司的LED照明產(chǎn)品應用于智慧照明、道路照明、交通照明、商業(yè)照明、工業(yè)照明、辦公照明、教育照明和民用照明等各主要照明應用領域，且應用于眾多LED照明示范工程和LED重點照明工程，在國內(nèi)外市場，公司均已經(jīng)搭建銷售渠道。公司還依托產(chǎn)品和服務方面的綜合優(yōu)勢，既為主要細分應用領域提供專業(yè)化的LED照明解決方案，也為綜合性應用場所不同空間的不同照明需求提供一站式LED照明解決方案。

近年來，公司已逐步全面聚焦智慧照明領域和戶外庭院產(chǎn)品領域，并將景觀照明作為深耕的業(yè)務領域之一，推出了門類豐富、品種齊全的產(chǎn)品矩陣，通過多個大型項目的應用凸顯了公司在景觀照明應用領域的實力。尤其是在智慧照明市場布局方面，早在2012年，公司就開展了智慧城市、光通訊等前沿應用技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)，結(jié)合公司在戶外照明領域優(yōu)勢，發(fā)力于“以智慧路燈為載體的綜合城市智慧城市管網(wǎng)”實踐應用，研發(fā)出以路燈為載體的智慧城市、智慧交通、智慧安防相關產(chǎn)品，進一步強化了公司主營業(yè)務的核心競爭力。經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新與場景應用落地，公司已在智慧交通、智慧城管、智慧安防、智慧照明等領域擁有廣泛的服務經(jīng)驗。在智慧城市領域，公司的智慧城市綜合管理解決方案因貼合城市管理智慧化實際場景、便于實現(xiàn)城市管理中公共基礎設施集約化、運行維護便捷化、城市管理的精細化和智慧化，方案成熟、技術(shù)領先，有助于提高公眾的獲得感和幸福感而備受市場青睞。近年來，公司加強了智慧城市和智慧燈桿業(yè)務的品牌建設，根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)周刊》公布的“2022智慧交通戶外照明服務提供商TOP50”榜單，公司憑借著在智慧城市建設領域的技術(shù)創(chuàng)新和卓越貢獻，公司成功入榜并位列前四名。公司智慧城市業(yè)務正穩(wěn)步成長，未來有較大的成長空間。

未來公司將繼續(xù)堅持“做企業(yè)就是做質(zhì)量，以做鐘表的心態(tài)做好每一盞燈”的心態(tài)，踏踏實實、步步為營，進一步提高公司在行業(yè)中的綜合影響力及競爭實力。

二、核心競爭力分析報告期內(nèi)，公司在半導體照明領域的核心競爭力未發(fā)生重大變化，主要優(yōu)勢體現(xiàn)如下：（1）領先的技術(shù)優(yōu)勢 LED功能性照明的良好實現(xiàn)是建立在成功解決散熱、驅(qū)動、光學、結(jié)構(gòu)和控制等各種應用端關鍵技術(shù)和集成技術(shù)基礎之上的，公司通過自主研發(fā)與產(chǎn)學研合作在應用端的各關鍵技術(shù)領域都建立了領先的技術(shù)優(yōu)勢。（2）產(chǎn)品和解決方案的創(chuàng)新優(yōu)勢公司在介入LED照明產(chǎn)業(yè)之初就確立以大功率LED路燈、隧道燈為切入點，漸次介入各通用照明和專業(yè)照明應用領域的主營業(yè)務發(fā)展方向，并制定了以產(chǎn)品和解決方案的創(chuàng)新優(yōu)勢來確立市場領先地位的發(fā)展戰(zhàn)略。公司強大的產(chǎn)品創(chuàng)新能力不僅體現(xiàn)在公司標準產(chǎn)品體系的建立和完善上，更體現(xiàn)在公司個性化產(chǎn)品和解決方案的提供能力上，個性化創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)優(yōu)勢令公司獲得了業(yè)主的認可和好評。（3）產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性優(yōu)勢不管是對傳統(tǒng)照明的替代性應用還是創(chuàng)新性應用，一項LED照明解決方案要贏得市場的信任，從根本上來說產(chǎn)品質(zhì)量即燈具可靠性和穩(wěn)定性是最為關鍵的。為此，公司建立了完善的質(zhì)量控制體系，相繼通過美國UL、加拿大CSA、德國GS、歐盟CE、中國CCC認證、中國CQC認證、美國FCC認證、中國防爆等國內(nèi)外權(quán)威認證。2010年公司LED系列照明產(chǎn)品還通過了IECEE（國際電工委員會電工產(chǎn)品合格測試與認證組織）體系五十多個成員國家相互認可的CB認證。（4）綜合服務優(yōu)勢對于照明特別是工程照明來說，綜合服務能力是滿足用戶需求，在激烈的競爭中贏得市場的關鍵因素。在LED照明時代，用戶對服務的需求更強，而服務的內(nèi)容也更為寬泛，通常超越了大多數(shù)LED照明企業(yè)自身的能力。公司擁有一支由多位行業(yè)知名設計師領銜的優(yōu)秀設計團隊，并與本行業(yè)的知名設計機構(gòu)建立了良好的合作關系，可以為各類重大景觀照明工程和戶外、室內(nèi)照明工程提供設計方案和工程實施方案，具有豐富的照明工程施工管理經(jīng)驗，可以為業(yè)主提供各類照明工程安裝服務或施工指導。（5）研發(fā)優(yōu)勢公司堅持以自主研發(fā)為主，同時與外部產(chǎn)學研合作相結(jié)合，不斷提升研發(fā)能力。公司一方面通過組建企業(yè)技術(shù)中心和工程中心、半導體照明應用技術(shù)研究院、清華大學集成光電子學國家重點聯(lián)合實驗室分室和博士后工作站等多種研發(fā)平臺和研發(fā)機制強化自主研發(fā)能力，同時公司先后與清華大學、清華大學深圳研究生院、北京工業(yè)大學、中山大學、華南理工大學、成都電子科技大學以及包括中央美術(shù)學院和清華大學美術(shù)學院等四大美術(shù)學院的工業(yè)設計學院，在基礎研究、應用技術(shù)研究和工業(yè)設計領域進行了各種形式卓有成效的合作，在技術(shù)上獲得了豐碩的成果。截至報告期末，公司現(xiàn)行有效授權(quán)專利175項，其中發(fā)明專利43項、實用新型74項、外觀設計58項，榮獲國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)等各類榮譽數(shù)百項。2023年5月，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《關于國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)復核結(jié)果的公示》榜單，公司憑借研發(fā)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)管理實力，通過國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)復審認定。（6）品牌優(yōu)勢目前公司品牌在行業(yè)中擁有較高的知名度，公司以立體化的宣傳方式實現(xiàn)企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌增值，通過加強品牌文化建設，增進公眾對企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌的信賴。

三、公司面臨的風險和應對措施 1、控制權(quán)不穩(wěn)定的風險 2023年4月24日，勤上集團、李旭亮、溫琦、李淑賢、梁金成與晶騰達簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》，勤上集團將其持有的254,965,370股公司股份（占上市公司股本總額的17.63%）、李旭亮將其持有88,183,421股公司股份（占上市公司股本總額的6.10%）、溫琦將其持有10,430,000股公司股份（占上市公司股本總額的0.72%）、李淑賢將其持有70,546,737股公司股份（占上市公司股本總額的4.88%）、梁金成將其持有7,500,000股公司股份（占上市公司股本總額的0.52%）的表決權(quán)不可撤銷地委托給晶騰達行使。截至報告期末，晶騰達持有公司合計431,625,528股股票的表決權(quán)，占公司股本總額的比例為29.84%，晶騰達取得公司控制權(quán)，李俊鋒先生為公司實際控制人。由于公司原控股股東勤上集團、實際控制人李旭亮、溫琦夫婦及一致行動人李淑賢、梁金成所持公司股份全部或部分被債權(quán)人行使質(zhì)押權(quán)或被司法機關處置，則可能會使公司面臨控制權(quán)不穩(wěn)定的風險。為防范可能發(fā)生的控制權(quán)不穩(wěn)定的風險，進一步鞏固晶騰達對公司的控制權(quán)，公司擬向晶騰達發(fā)行4.33億股股票。本次發(fā)行完成后，晶騰達將持有公司4.33億股股票（占本次發(fā)行后公司總股本23.04%），并合計控制公司864,625,528股股票（占本次發(fā)行后公司總股本46.00%）的表決權(quán)，晶騰達將成為公司控股股東，李俊鋒先生仍為公司實際控制人。2023年4月24日，公司召開第五屆董事會第四十次會議審議通過《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關于公司向特定對象發(fā)行股票預案的議案》等議案。相關議案已經(jīng)公司于2023年6月5日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過。本次發(fā)行股票尚需向深圳證券交易所提交發(fā)行申請文件，經(jīng)深圳證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后方可實施。 2、部分業(yè)績承諾補償方無法完整履行業(yè)績承諾的風險龍文環(huán)球未持有公司股份，作為本次業(yè)績承諾補償義務人，應向公司支付117,850,231.69元現(xiàn)金補償，截至目前公司仍未收到龍文環(huán)球的現(xiàn)金補償，公司已向法院申請強制執(zhí)行。經(jīng)公司查閱相關資料和公司溝通了解的信息，龍文環(huán)球曾經(jīng)處于經(jīng)營異常狀態(tài)，且涉及多項司法糾紛案件，因此龍文環(huán)球的履約能力及最終履行結(jié)果存在不確定性。楊勇持有公司股份82,081,128股，占公司總股本的5.67%，不存在質(zhì)押情況，但已經(jīng)全部被司法凍結(jié)和司法輪候凍結(jié)。楊勇作為業(yè)績承諾補償義務人應補償股份82,081,128股，現(xiàn)金補償78,892,524.24元。因華夏人壽向北京市高級人民法院起訴龍文環(huán)球、楊勇股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛案，公司于2019年9月作為第三人參與了該案，該案最終判決楊勇對龍文環(huán)球應付華夏人壽業(yè)績補償款中的2.7億元及利息承擔共同清償責任，此結(jié)果可能導致楊勇存在部分無法履行業(yè)績承諾的可能性，從而間接影響公司權(quán)益。公司已向北京市第二中級人民法院提起案外人執(zhí)行異議之訴（[2023]京02民初12號），請求法院停止對第三人楊勇名下的82,081,128股的執(zhí)行，解除對上述限售股的凍結(jié)，該案目前尚在審理過程中。公司將積極敦促業(yè)績承諾補償方履行業(yè)績補償義務，并持續(xù)跟進訴訟及強制執(zhí)行申請的進展，根據(jù)實際情況采取切實有效的追償措施，盡快落實相關業(yè)績承諾補償事宜。 3、上海澳展籌建學校項目相關風險上海澳展籌設學校項目前期存在延期竣工、籌設許可到期等情形，按照上海澳展與當?shù)卣炗喌耐恋爻鲎尯贤虾０恼勾嬖谝驘o法如期完工被追收延期違約金等風險。報告期內(nèi)上海澳展沒有收到有關違約金等處罰通知。公司將與當?shù)卣３譁贤ǎ罄m(xù)將盡快完成該土地建設項目，盡早開學經(jīng)營，以最大程度降低對公司的不利影響，保障公司及股東的利益。 4、公司經(jīng)營業(yè)績連續(xù)三年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為負且累計未彌補虧損超過公司總股本的1/3 受并購龍文教育商譽減值、主營業(yè)務市場環(huán)境變化等多種因素的影響，公司經(jīng)營業(yè)績已經(jīng)連續(xù)三年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤均為負值，且累計未彌補虧損已超過公司總股本的1/3，具體請詳閱公司相關公告。公司將努力提高經(jīng)營質(zhì)量，提升盈利能力，加強主業(yè)領域的深耕細作，加大科技研發(fā)投入，提高公司的綜合實力。 5、信用減值損失和資產(chǎn)減值風險由于實際經(jīng)營以及市場環(huán)境等多種因素影響，公司可能存在計提信用減值損失及資產(chǎn)減值金額增加的風險，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。公司將繼續(xù)優(yōu)化公司資產(chǎn)，加快不良和閑置資產(chǎn)的處理；繼續(xù)加大對應收款項的催收力度，繼續(xù)加大對庫存產(chǎn)品的處理力度，加快現(xiàn)金回收的同時，實現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化，提升經(jīng)營質(zhì)量，提升盈利能力。

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