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渾水香櫞危險(xiǎn)了！美國司法部考慮指控做空機(jī)構(gòu)敲詐勒索

2022-02-19 10:42:07 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社（上海編輯劉蕊）訊，據(jù)外媒援引兩位知情人士透露，美國檢方正在對做空股票的對沖基金和研究公司展開廣泛調(diào)查，并可能對其發(fā)起敲詐勒索類指控。

據(jù)稱，美國司法部去年已經(jīng)向知名做空機(jī)構(gòu)香櫞和渾水在內(nèi)的數(shù)十家公司發(fā)出傳票，以調(diào)查部分投資者故意發(fā)布負(fù)面報(bào)道后操縱交易的行為。

消息人士稱，雖然檢察官還沒有做出任何決定，但有可能會(huì)選擇根據(jù)美國《詐騙影響和腐敗組織法》（RICO）提出指控。不過，目前還無法確定調(diào)查最終是否會(huì)導(dǎo)致指控，也無法確定在調(diào)查的當(dāng)前階段傾向于哪種類型的指控。

路透援引律師的觀點(diǎn)稱，如果這一詐騙案成立，可能使檢察官能夠抓捕參與所謂“犯罪企業(yè)”的大量投資者，即使他們只是間接參與的。但與只針對一小群犯罪分子的詐騙案相比，這樣涉及大量投資者的案件在執(zhí)行上也將面臨更多的挑戰(zhàn)。

消息人士此前曾對路透表示，司法部正在調(diào)查的內(nèi)容包括資金是否合謀實(shí)施所謂的"做空和扭曲計(jì)劃"，即基金機(jī)構(gòu)做空某家上市公司后，故意發(fā)布有關(guān)該上市公司的虛假或誤導(dǎo)性負(fù)面報(bào)告，然后利用公司股價(jià)的下跌獲取盈利。

消息人士稱，檢方正在調(diào)查發(fā)布報(bào)告的賣空者與對沖基金和其他可能獲利的投資者之間的關(guān)系，以及正在調(diào)查是否存在旨在增加交易量、夸大短期報(bào)告消息的協(xié)同交易。

RICO相關(guān)的指控通常針對的是有組織犯罪集團(tuán)實(shí)施的賄賂、洗錢或販毒活動(dòng)。它們在金融界的應(yīng)用并不常見，但并非史無前例。2019年，美國檢察官就曾依據(jù)RICO指控摩根大通時(shí)任高管詐騙和操縱貴金屬價(jià)格。

標(biāo)簽：敲詐勒索