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南京聚隆: 關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知公告

2023-04-21 18:01:34 來源：證券之星

證券代碼：300644???????????證券簡(jiǎn)稱：南京聚隆?????????????公告編號(hào)：2023-039

???????????南京聚隆科技股份有限公司

????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知公告

(相關(guān)資料圖)

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、召開會(huì)議的基本情況

???（一）股東大會(huì)屆次：2022?年年度股東大會(huì)

???（二）股東大會(huì)的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決定于?2023?年?5?月?18?日召開

???（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召集程序符合《公司法》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

???（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為?2023?年?5?月?18?日?9:15-15:00?期間的任意

時(shí)間。

???（五）會(huì)議召開的方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式。

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

???（六）股權(quán)登記日：2023?年?5?月?11?日（星期四）

???（七）會(huì)議出席對(duì)象：

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大

會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的

股東；

???（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：南京江北新區(qū)聚龍路?8?號(hào)南京聚隆科技股份有

限公司?2?樓?208?會(huì)議室

???二、會(huì)議審議事項(xiàng)

????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????????提案名稱

??????????????????????????????????????????該列打勾的欄

???????????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

??????????《關(guān)于〈公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算及?2023?年度財(cái)務(wù)

??????????預(yù)算報(bào)告〉的議案》

??????????《關(guān)于〈公司?2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情

??????????況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

??????????《關(guān)于公司?2022?年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)

??????????方資金往來情況的議案》

??????????《關(guān)于公司?2022?年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況及?2023

??????????年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

??????????《關(guān)于公司為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)

??????????保的議案》

???????????《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議

???????????案》

?????上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)

議審議通過，程序合法，資料完備，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?22?日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告及文

件。

?????第?9?項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

?????上述議案?12、13、14?均需要經(jīng)過股東大會(huì)特別決議通過，即出席股東大會(huì)

的股東所持表決權(quán)的?2/3?以上通過；其他議案需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)

的?1/2?以上通過。

?????公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

?????三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

?????（一）登記時(shí)間：2023?年?5?月?17?日上午?9:00?至?12:00，下午?13:00?至

?????（二）登記地點(diǎn)：南京江北新區(qū)聚龍路?8?號(hào)南京聚隆科技股份有限公司證

券部

?????（三）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或傳真方式登記（采用信函或傳真形式

登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)）。

?????法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東證券賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法定代表人身份證明書及身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

?????法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東證券賬戶卡、加蓋公章

營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東出具的授權(quán)委托書（詳見附件?3）及代理人身份證復(fù)印

件辦理登記手續(xù)。

東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人的股東證券賬戶卡、身份證、股

東出具的授權(quán)委托書（詳見附件?3）和受托人的身份證辦理登記手續(xù)。

記表》（詳見附件?2），以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?2023?年?5?月?17?日?17:00?前傳

至公司證券部。來信請(qǐng)寄：南京江北新區(qū)聚龍路?8?號(hào)證券部收，郵編：210032

（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

議簽到時(shí)，出席會(huì)議的股東及股東代理人必須攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)

到會(huì)場(chǎng)辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。

??（四）會(huì)議聯(lián)系方式

??會(huì)議聯(lián)系人：范悅謙、虞燕

??會(huì)議聯(lián)系電話：025-58647479

??會(huì)議聯(lián)系傳真：025-58746904

??聯(lián)系地址：南京江北新區(qū)聚龍路?8?號(hào)

??郵政編碼：210032

??（五）會(huì)議費(fèi)用

??會(huì)期預(yù)計(jì)半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明

的內(nèi)容和格式詳見附件?1。

??五、備查文件

??（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

??（二）《南京聚隆科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

??（三）深交所要求的其他文件。

??特此公告。

??附件：

??????????????????南京聚隆科技股份有限公司

??????????????????????????????董事會(huì)

?????附件?1：

????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

?????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

?????本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄

權(quán)。

?????股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

?????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

?????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件?2：

?????????????????南京聚隆科技股份有限公司

股東姓名（名稱）：????????????身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托代理人姓名：?????????????身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

股東賬號(hào)：????????????????持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：????????????????電子郵件：

聯(lián)系地址：????????????????郵編：

是否本人參會(huì)：??????????????備注：

??備注：沒有事項(xiàng)請(qǐng)?zhí)顚憽盁o”。

附件?3：

???????????????南京聚隆科技股份有限公司

??本人（本公司）作為南京聚隆科技股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托

________先生/女士代表本人（本公司）出席南京聚隆科技股份有限公司?2022

年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案

進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

??本人（或本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

提案編碼???????????????提案名稱????????????????備注?同意?反對(duì)?棄權(quán)

非累積投票提案

?????????《關(guān)于〈公司?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議

?????????案》????????????????????????????√

?????????《關(guān)于〈公司?2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議

?????????案》????????????????????????????√

?????????《關(guān)于〈公司?2022?年年度報(bào)告及其摘要〉的議

?????????案》????????????????????????????√

?????????《關(guān)于〈公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算及?2023?年度

?????????財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》???????????????????√

?????????《關(guān)于〈公司?2022?年度募集資金存放與實(shí)際使

?????????用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》?????????????????√

?????????《關(guān)于公司?2022?年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他

?????????關(guān)聯(lián)方資金往來情況的議案》?????????????????√

?????????《關(guān)于公司?2022?年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況及

?????????《關(guān)于公司為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提

?????????供擔(dān)保的議案》???????????????????????√

?????????《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉

?????????的議案》???????????????????√

打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議

事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人

有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

??委托人簽名（法人股東需加蓋公章）：

??委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

??委托人股東賬號(hào)：

??委托人持股數(shù)量：??????股（實(shí)際持股數(shù)量以中登公司深圳分公司登記的股

權(quán)登記日下午收市時(shí)的數(shù)量為準(zhǔn)）

??受托人簽名：

??受托人身份證號(hào)碼：

??委托人（簽字蓋章）：

????????????????????????????委托日期：?年?月?日

??附注：1、單位委托須加蓋單位公章；

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