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微資訊！上海12項措施強化銀行保險領域行政司法協作

2023-04-19 09:52:38 來源：上海證券報

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非法集資案件數量連續三年下降、打擊“代理退保黑產”涉案人數達150人……4月18日，上海市人民檢察院與上海銀保監局會簽《加強銀行保險領域行政司法協作完善金融市場法治建設的合作備忘錄》（下稱《合作備忘錄》），并通報涉銀行保險領域刑事司法行政執法情況，維護金融市場秩序，優化法治化營商環境。

上海證券記者獲悉，上海市人民檢察院與上海銀保監局將加強雙向移送刑事犯罪行政違法案件線索。《合作備忘錄》共14條，包含建立聯席會議機制、線索雙向移送、案件協作支持、聯合專項治理、推動機構合規、加強反洗錢合作等12項工作措施。

根據《合作備忘錄》，雙方除雙向移送涉嫌犯罪或行政違法案件線索外，還將加強信息共享，及時互通案件進展和處理結果，提高案件協作效率。為引導資金更好服務實體經濟，雙方將有針對性地聯合開展涉信貸、保險等業務的專項治理，并暢通刑事司法與行政執法銜接工作機制，共同推動銀行保險領域涉案機構開展合規工作，構建良好營商環境。

嚴厲打擊，抓好重點金融領域犯罪懲防。上海市人民檢察院副檢察長龔培華介紹到，2022年上海市檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件418件631人，受理金融犯罪審查起訴案件1218件2064人。從案件主要類型看，受理案件罪名分布前三的為非法吸收公共存款罪、非法經營罪（非法經營證券、期貨、保險、資金支付結算業務）和集資詐騙罪。

科技賦能，全力維護金融市場秩序。上海銀保監局副局長曹光群介紹稱，該局通過科技賦能數字化監管，構建一體化“云作戰”新模式，靶向定位、精準打擊涉眾性強、風險隱蔽、社會危害性大的“代理退保黑產”，依法打擊保險欺詐、貸款詐騙等違法犯罪活動。

“去年以來，上海地區打擊‘代理退保黑產’涉案人數達150人，法院已判決91人，打擊保險欺詐犯罪團伙33個，抓獲犯罪嫌疑人70余人。”曹光群稱。

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