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上海愛建集團股份有限公司 2022年年度業績預告公告

2023-01-31 08:33:45 來源：中國證券報

證券代碼：600643???證券簡稱：愛建集團??公告編號：臨2023-003

上海愛建集團股份有限公司

【資料圖】

2022年年度業績預告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●上海愛建集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年年度業績預告適用《上海證券交易所股票上市規則》第5.1.1條中“（三）實現盈利，且凈利潤與上年同期相比上升或者下降50%以上”的情形。

●公司預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4.5億元到5.2億元，與上年同期相比，同比減少54.86%到60.94%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3.1億元到3.7億元，與上年同期相比，同比減少61.05%到67.37%。

一、本期業績預告情況

（一）業績預告期間

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）業績預告情況

經公司初步測算，預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4.5億元到5.2億元，與上年同期相比，將減少6.32億元到7.02億元，同比減少54.86%到60.94%。

預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3.1億元到3.7億元，與上年同期相比，將減少5.8億元到6.4億元，同比減少61.05%到67.37%。

（三）本次業績預告的相關財務數據未經年審會計師審計。公司已就上述可能影響本次業績預告內容準確性的不確定因素與年審會計師進行了溝通，由于?2022?年度財務報表的審計工作正在進行中，年審會計師對于上述不確定因素未予評論。

二、上年同期業績情況

（一）歸屬于母公司所有者的凈利潤：11.52億元。歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤：9.50億元。

（二）每股收益：0.714元

三、本期業績預減的主要原因

2022年，在全球通脹及俄烏沖突背景下，疊加國內新冠疫情影響，在國內供給沖擊、需求收縮、預期走弱的三重壓力之下，宏觀經濟進一步下滑；同時在地產行業風險上升、二級市場價格波動以及金融嚴監管態勢持續的情形下，信托行業面臨轉型、創新的深度調整需求，信托行業對房地產類業務展業難度和風險大幅增加，信托行業營收面臨整體收縮，公司全資子公司上海愛建信托有限責任公司（以下簡稱“愛建信托”）積極響應監管導向，信托規模較同期有較大幅度下降。另外由于房地產行業調整導致房企信用風險持續增加，愛建信托部分存續項目交易對手發生逾期，愛建信托對風險項目計提了相應信用減值損失。

以上因素對愛建信托2022年度收入、利潤均造成較大影響，同比下降幅度較大。但在整體行業排名來看，愛建信托凈利潤依然保持中游水平。

綜上原因，公司主要業務板塊愛建信托營業總收入等同比下滑以及計提減值準備，導致公司利潤同比下降。

四、風險提示

本次業績預告數據為公司初步核算數據,尚未經注冊會計師審計。目前本公司尚未發現對本次業績預告準確性構成重大影響的不確定性因素，第三方機構對相關金融資產的估值結果仍可能會產生影響。

五、其他說明事項

以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的經審計后的2022年年報為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海愛建集團股份有限公司

2023年1月31日

證券代碼：600643??證券簡稱：愛建集團??公告編號：臨2023-004

上海愛建集團股份有限公司

關于2022年度計提減值準備公告

一、本次計提減值準備情況概述

根據《企業會計準則》和上海愛建集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）會計政策的相關規定，公司采用單項或組合計提減值準備的方法，對截至2022年12月31日的需要計提減值的相關資產進行了預期信用損失評估，公司2022年度預計共計提減值準備48,313.13萬元，其中2022年10-12月份預計計提減值準備27,077.87萬元。對凈利潤的影響超過公司2021年度經審計凈利潤的10%，具體情況如下：

單位：萬元人民幣

■

二、計提減值準備的具體說明

（一）按會計政策計提情況

1、應收款項

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，采用組合計提減值準備的方法，2022年度，公司按照預期信用損失模型計提應收款項減值準備5,333.96萬元。

2、長期應收款

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，采用組合計提減值準備的方法，2022年度，公司按照預期信用損失模型計提長期應收款減值準備10,045.69萬元。

3、發放貸款等債權投資

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，采用組合計提減值準備的方法，2022年度，公司按照預期信用損失模型計提發放貸款等債權投資減值準備32,851.87萬元。

4、其他非流動資產

根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，采用組合計提減值準備的方法，2022年度，公司按照預期信用損失模型計提其他非流動資產減值準備81.61萬元。

（二）按個別認定法計提情況

1、成都金堂藍光項目

公司全資子公司與成都金堂藍光和駿置業有限公司（以下簡稱“成都金堂藍光”）于2020年12月23日簽訂了《國內保理合同（公開型、有追索權、M+1）》（以下簡稱“《保理合同》”），約定：公司全資子公司為成都金堂藍光核定的應收賬款融資額度為人民幣4000萬元，額度的有效期為至2021年11月25日，應收賬款到期日為2021年11月11日。合同標的為安徽安固美建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱“安固美”）與成都金堂藍光和駿置業有限公司簽署的成都金堂觀嶺濱江水岸一期四標段、二期四標段、觀嶺雍錦觀瀾項目精裝修工程施工合同項下的3,926.55萬元應收賬款?！侗＠砗贤废薅ㄙu方為安固美。同日，賣方安固美與公司全資子公司簽訂《參加協議》，承諾其符合《保理合同》約定的受核準賣方標準，自愿接受全部條款和條件并享有和承擔《保理合同》項下受核準賣方的權利和義務。

安徽安固美實際控制人羅正及其配偶王瑾提供最高額保證，成都金堂藍光實際控制人四川藍光發展股份有限公司（證券代碼600466）出具《差額支付承諾函》，為保理合同項下未足額受償的差額部分承擔連帶清償責任。由于應收賬款到期債務人未能償還本金，公司全資子公司向法院提起訴訟并申請財產保全。(相關訴訟情況詳見公司于?2022?年?2?月?16?日披露的臨?2022-006?號公告、?2022?年?9?月?30?日披露的臨?2022-040?號公告、2022年12月21日披露的臨?2022-049號公告）。

截止至2022年9月30日賬面本金余額3,926.55萬元,已按照50%計提減值準備1963.27萬元。根據法院財產保全告知書，公司全資子公司已凍結被保全人相關財產及銀行賬戶，后又追加保全了名下車位，根據保全財產的價值及可回收性，從謹慎性角度，預計可回收金額約800萬，故該應收款期末按照個別認定法單項計提，計提比例為80%，相應于2022年4季度補提減值1,177.96萬。

2、立和熱電項目

克什克騰旗立和熱電有限公司為公司全資子公司2018年投放項目（簡稱“立和熱電項目”），投放額為1億元，租金按季度支付，2018年7月25日首次逾期。公司全資子公司于2018年7月向上海市第一中級人民法院申請訴前財產保全，法院最終裁定查封、扣押、凍結被申請人克什克騰旗立和熱電有限公司、中國青旅實業發展有限責任公司、大連立和天成科技有限公司銀行存款人民幣121,350,528.68元或其他等值財產。2018年10月收到首期租金3,868,090.28元后，與債務人協商一致變更合同相關約定。根據變更后的合同約定情況，第二期租金應從2019年1月25日起開始收取。截止至2022年9月30日，未收到剩余任一期租金。該項目生息資產余額為9,300萬，公司已根據相關會計政策，對該項目計提50%的減值準備，累計計提4,650萬元。

公司全資子公司于2021年對立和熱電項目向北京二中院提請執行，立和熱電項目二次資產評估在北京二中院主持下啟動，不動產評估總價約1.31億元，動產設備評估價值為1.44億元（其中公司全資子公司的租賃物件價值約1.06億元，其余設備價值約0.15億元，安裝調試費約0.23億元），資產評估總價約2.76億元，評估報告的有效期為2021年7月-2022年7月。

北京二中院分別于2022年7月及9月就租賃設備進行兩次拍賣、2022年10月啟動變賣，二拍及變賣掛拍價格為評估價值的56%，公司全資子公司的受償價值約為0.61億元，現階段均已流拍。受當地特許經營權以及壟斷的限制，外部投資人很難介入。當地唯一潛在買家考慮到設備放置時間較久腐蝕嚴重，盤活立和資產后續還需投資大量資金，同時還存在股東、小債權人、復工、上網手續等方面的問題，給出的價格低于二拍及變賣底價，因此根據相關法律規定，雖然無法通過法拍或司法變賣的程序成交，但目前幾家大債權人在協同推動潛在買家通過其他司法程序盤活立和資產，以實現債權部分回收。相關方案尚在商談中，具體回收金額及時間存在一定的不確定性。根據潛在買家現階段報價，本項目可能面臨70%左右的損失，即使極端情況下，也不會面臨全損，以物抵債后，可持續推進相關資產的變賣，預計可回收金額約兩千萬元。

根據目前租賃資產的可回收價值及公司的受償比例，從謹慎性角度，預計可回收金額不低于1,860萬，故對該項目期末按照個別認定法進行計提信用減值損失，計提比例為80%，相應于2022年4季度補提減值2,790萬。

三、計提減值準備對公司的影響

2022年度公司合并報表計提減值準備48,313.13萬元，預計減少利潤總額48,313.13萬元，減少凈利潤38,315.98萬元。

本次計提減值準備的相關財務數據未經審計，最終會計處理以年度審計確認后的結果為準。

特此公告。

上海愛建集團股份有限公司

2023年1月31日

證券代碼：600643???證券簡稱：愛建集團???公告編號：臨2023-?005

上海愛建集團股份有限公司關于上海愛建信托有限責任公司披露2022年度未經審計財務報表數據的公告

風險提示：本公告所載2022年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以公司2022年年度報告中披露的數據為準。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。

2022年，愛建信托嚴格遵循行業監管政策導向，秉承初心，堅持服務實體經濟回歸信托本源，實質推動業務轉型，發展服務信托和標品信托，同時強化全面風險管理、深耕精細化管理，提升數字化管理能力，確立了愛建信托管理能級提升年，為愛建信托持續穩定健康發展打下堅實基礎。

一、2022年度主要財務數據和指標

單位：元

■

注：上表中主要財務數據僅包括愛建信托母公司數據，不含合并結構化主體數據（下同），且按金融企業財務報表格式列示，公司年報披露報表格式為一般企業財務報表格式，請投資者注意統計口徑差異。

二、經營業績和財務情況說明

2022年，愛建信托全年實現營業總收入15.11億元，較上年同期減少8.03億元，降幅35%，實現利潤總額5.56億元，較上年同期減少7.47億元，降幅57%。全年實現凈利潤4.04億元，較上年減少5.72億元，降幅59%，主要由于受到房地產行業調控和信托行業監管政策持續壓降融資類業務規模對愛建信托當期收入和利潤產生較大影響。截至2022年12月末，愛建信托資產總額106.14億元，較上年末增加0.53億元。愛建信托年末所有者權益76.76億元，較上年末減少6.08億元，降幅7%，主要為經營積累減少。

三、特別說明

本次披露的愛建信托2022年主要財務數據為未經審計數據，具體數據以公司2022年年度報告中披露的數據為準。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。

特此公告。

上海愛建集團股份有限公司

2023年1月31日

證券代碼：600643??????????????證券簡稱：愛建集團??????????公告編號：臨2023-006

上海愛建集團股份有限公司關于認購柘中君信（上海）產業升級與科技創新股權投資合伙企業（有限合伙）份額暨關聯交易進展公告

一、對外投資暨關聯交易基本情況

為進一步打造綜合性金融平臺，加強股權投資領域布局，提升公司整體價值，借助專業投資機構優勢擴展投資能力，獲取投資收益，同時持續深化管理團隊的長期激勵約束機制，經上海愛建集團股份有限公司（以下簡稱“愛建集團”、“公司”或“本公司”）2022年9月7日召開的九屆3次董事會議審議通過，公司與愛建集團管理團隊分別以自有資金出資認購柘中君信（上海）產業升級與科技創新股權投資合伙企業（有限合伙）（正式名稱以工商登記為準，以下簡稱“柘中君信基金”或“本合伙企業”）相關份額，其中愛建集團擬認購柘中君信基金有限合伙（LP）份額3億元人民幣，管理團隊擬通過設立信托計劃或其它監管認可的方式同時跟投認購柘中君信基金有限合伙（LP）份額4350萬元人民幣，合計3.435億元人民幣，本次交易構成關聯交易，公司獨立董事事前認可并發表獨立意見。

后續相關合作各方已完成《柘中君信（上海）產業升級與科技創新股權投資

合伙企業（有限合伙）之合伙協議》的簽署。（以上情況詳見公司分別于2022年9月8日、2022年10月28日對外披露的臨2022-038號公告、臨2022-044號公告）

二、對外投資暨關聯交易的進展情況

公司近日接到管理人通知，柘中君信基金已按預定計劃完成首期募集工作，并在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案手續，備案信息如下：

基金名稱：柘中君信（上海）私募基金合伙企業（有限合伙）

管理人名稱：君信（上海）股權投資基金管理有限公司

托管人名稱：平安銀行股份有限公司

備案日期：2023年01月20日

備案編碼：SZF329

公司將嚴格按照相關法律法規的要求，對基金的后續進展情況分階段及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

上海愛建集團股份有限公司