煙臺(tái)農(nóng)商行違法被罰92萬(wàn) 未按規(guī)定識(shí)別客戶身份等
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月23日訊 今日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站披露濟(jì)南分行行政處罰信息公示表。
濟(jì)銀罰字〔2022〕第13號(hào)、14號(hào)顯示，煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶的違法行為，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行對(duì)其罰款92萬(wàn)元。
時(shí)任煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委委員、副行長(zhǎng)高丹，對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行對(duì)其罰款5.5萬(wàn)元。
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